چیست: اداره تحقیقات فدرال (Federal Bureau of Investigation) مسئول تحقیقات جنایی فدرال در ایالات متحده، از جمله جرایم سایبری و کلاهبرداریهای مالی.
وبسایت: https://www.fbi.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.ic3.gov)
چیست: سرویس مخفی ایالات متحده (U.S. Secret Service) مسئول حفاظت از زیرساختهای مالی و مبارزه با جرایم سایبری و کلاهبرداریهای مالی.
وبسایت: https://www.secretservice.gov
چیست: وزارت دادگستری ایالات متحده (Department of Justice) مسئول اجرای قوانین فدرال و هماهنگی اقدامات قانونی علیه جرایم.
وبسایت: https://www.justice.gov
ایمیل: Civil.Fraud@usdoj.gov
چیست: کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission) مسئول حفاظت از مصرفکنندگان و مبارزه با کلاهبرداریهای تجاری.
وبسایت: https://www.ftc.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در reportfraud.ftc.gov)
چیست: کمیسیون بورس و اوراق بهادار (Securities and Exchange Commission) مسئول نظارت بر بازارهای مالی و حفاظت از سرمایهگذاران در برابر کلاهبرداری.
وبسایت: https://www.sec.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.sec.gov/tcr)
چیست: کمیسیون معاملات آتی کالاها (Commodity Futures Trading Commission) مسئول تنظیم بازارهای مشتقات و مبارزه با کلاهبرداریهای مرتبط.
وبسایت: https://www.cftc.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.cftc.gov/ConsumerProtection/FileaTipComplaint)
چیست: شبکه اجرای جرایم مالی (Financial Crimes Enforcement Network) مسئول مبارزه با پولشویی و جرایم مالی، از جمله در حوزه رمزارزها.
وبسایت: https://www.fincen.gov
ایمیل: regulatorysupport@fincen.gov
چیست: بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات (Internal Revenue Service - Criminal Investigation) مسئول بررسی جرایم مالیاتی و کلاهبرداریهای مرتبط.
وبسایت: https://www.irs.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.irs.gov/compliance/criminal-investigation)
چیست: وزارت امنیت داخلی (Department of Homeland Security) مسئول امنیت ملی و مبارزه با جرایم سایبری و مالی.
وبسایت: https://www.dhs.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.dhs.gov)
چیست: تحقیقات امنیت داخلی (Homeland Security Investigations) بخشی از ICE است که بر جرایم فراملی، از جمله کلاهبرداریهای مالی، تمرکز دارد.
وبسایت: https://www.ice.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.ice.gov/contact/hsi)
چیست: اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (Immigration and Customs Enforcement) مسئول اجرای قوانین مهاجرت و گمرک، از جمله جرایم مالی.
وبسایت: https://www.ice.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.ice.gov/contact)
چیست: وزارت خزانهداری ایالات متحده (U.S. Department of the Treasury) مسئول سیاستهای مالی و اقتصادی، از جمله مبارزه با جرایم مالی.
وبسایت: https://home.treasury.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در home.treasury.gov/contact-us)
چیست: سرویس بازرسی پستی ایالات متحده (U.S. Postal Inspection Service) مسئول تحقیق در مورد جرایم مرتبط با خدمات پستی، از جمله کلاهبرداری.
وبسایت: https://www.uspsoig.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.uspsoig.gov/report)
چیست: نیروی ضربت ملی تحقیقات سایبری (National Cyber Investigative Joint Task Force) هماهنگکننده تحقیقات سایبری در سطح ملی.
وبسایت: https://www.nctc.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.nctc.gov/contact.html)
چیست: آژانس امنیت سایبری و زیرساخت (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) مسئول حفاظت از زیرساختهای حیاتی و امنیت سایبری.
وبسایت: https://www.cisa.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.cisa.gov/report)
چیست: مرکز شکایات جرایم اینترنتی (Internet Crime Complaint Center) مرکزی برای گزارش و بررسی جرایم سایبری.
وبسایت: https://www.ic3.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.ic3.gov/Home/FileComplaint)
چیست: دفتر کنترل ارز (Office of the Comptroller of the Currency) مسئول نظارت بر بانکهای ملی و انجمنهای پسانداز فدرال.
وبسایت: https://www.occ.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.occ.gov/consumers/file-complaint/index-file-complaint.html)
چیست: دفتر کنترل داراییهای خارجی (Office of Foreign Assets Control) مسئول اجرای تحریمهای اقتصادی و تجاری.
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information)
چیست: شرکت بیمه سپرده فدرال (Federal Deposit Insurance Corporation) مسئول بیمه سپردههای بانکی و نظارت بر موسسات مالی.
وبسایت: https://www.fdic.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.fdic.gov/consumers/complaints/)
چیست: سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (Financial Industry Regulatory Authority) مسئول نظارت بر کارگزاران و شرکتهای مالی.
وبسایت: https://www.finra.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.finra.org/investors/have-problem/file-complaint)
چیست: دفتر حفاظت مالی مصرفکننده (Consumer Financial Protection Bureau) مسئول حفاظت از مصرفکنندگان در برابر شیوههای مالی ناعادلانه.
وبسایت: https://www.consumerfinance.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.consumerfinance.gov/complaint/)
چیست: سرویس مارشالهای ایالات متحده (U.S. Marshals Service) مسئول اجرای احکام قضایی، حفاظت از شاهدان و مدیریت داراییهای توقیفشده.
وبسایت: https://www.usmarshals.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.usmarshals.gov/contact/index.html)
چیست: دفتر امنیت دیپلماتیک (Bureau of Diplomatic Security) شاخه امنیتی وزارت امور خارجه ایالات متحده، مسئول تلاشهای امنیتی و اجرای قانون در سراسر جهان برای پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده و حفاظت از منافع امنیت ملی.
وبسایت: https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-management/bureau-of-diplomatic-security
ایمیل: PassportVisaFraud@state.gov (برای کلاهبرداری پاسپورت و ویزا؛ برای جرایم سایبری از طریق فرم در www.state.gov/contact-us-at-the-bureau-of-diplomatic-security)
چیست: آژانس امنیت ملی (National Security Agency) مسئول امنیت سایبری و جمعآوری اطلاعات برای حفاظت از امنیت ملی.
وبسایت: https://www.nsa.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.nsa.gov/resources/everyone/contacts/)
چیست: آژانس اطلاعات مرکزی (Central Intelligence Agency) مسئول جمعآوری و تحلیل اطلاعات خارجی برای امنیت ملی.
وبسایت: https://www.cia.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.cia.gov/contact-cia)
چیست: اداره مبارزه با مواد مخدر (Drug Enforcement Administration) مسئول اجرای قوانین مربوط به مواد مخدر و جرایم مرتبط.
وبسایت: https://www.dea.gov
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.dea.gov/submit-tip)
چیست: مرکز سایبری دفاع (Defense Cyber Crime Center) مسئول تحقیقات سایبری و تحلیل قانونی دیجیتال برای وزارت دفاع.
وبسایت: https://www.dc3.mil
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.dc3.mil/report.html)
چیست: دفاتر دادستانهای ایالات متحده (U.S. Attorneys’ Offices) مسئول پیگرد قانونی جرایم فدرال در حوزههای قضایی مختلف.
وبسایت: https://www.justice.gov/usao
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.justice.gov/usao)
چیست: مرکز ملی جرایم یقهسفید (National White Collar Crime Center) ارائهدهنده آموزش و پشتیبانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی.
وبسایت: https://www.nw3c.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.nw3c.org/contact/)
چیست: مرکز اشتراک و تحلیل اطلاعات چندایالتی (Multi-State Information Sharing and Analysis Center) مسئول اشتراک اطلاعات سایبری برای دولتهای ایالتی و محلی.
وبسایت: https://www.cisecurity.org/ms-isac
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.cisecurity.org/ms-isac/report-incident/)
چیست: گروه کاری ضد فیشینگ (Anti-Phishing Working Group) سازمانی برای مبارزه با فیشینگ و جرایم سایبری مرتبط.
وبسایت: https://apwg.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در apwg.org/report-phishing/)
چیست: بخش جرایم سایبری و مالکیت معنوی (Computer Crime and Intellectual Property Section) بخشی از DOJ برای رسیدگی به جرایم سایبری.
وبسایت: https://www.justice.gov/criminal-ccips
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.justice.gov/criminal-ccips)
چیست: دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (United Nations Office on Drugs and Crime) مسئول مبارزه با جرایم سازمانیافته بینالمللی.
وبسایت: https://www.unodc.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.unodc.org/unodc/en/contact-us.html)
چیست: سازمان بینالمللی پلیس جنایی (International Criminal Police Organization) مسئول هماهنگی بینالمللی برای مبارزه با جرایم.
وبسایت: https://www.interpol.int
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.interpol.int/Contacts/Contact-INTERPOL)
چیست: آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری اجرای قانون (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) که به آژانسهای اجرای قانون اتحادیه اروپا در مبارزه با جرایم بینالمللی جدی مانند تروریسم، پولشویی، جرایم سایبری و قاچاق انسان و مواد مخدر کمک میکند.
وبسایت: https://www.europol.europa.eu
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.europol.europa.eu/report-a-crime/report-cybercrime-online یا پلیس محلی)
چیست: کنوانسیون بوداپست در مورد جرایم سایبری (Council of Europe Convention on Cybercrime) تنها ابزار بینالمللی الزامآور در مورد جرایم سایبری، چارچوبی برای همکاری بینالمللی و به اشتراکگذاری تجربیات.
وبسایت: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق مقامات محلی یا فرم در www.coe.int/en/web/cybercrime/parties-observers)
چیست: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) چارچوبی برای همکاری بینالمللی علیه جرایم سازمانیافته، از جمله قاچاق انسان و اسلحه.
وبسایت: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق مقامات محلی یا فرم در www.unodc.org/unodc/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html)
چیست: نیروی ضربت اقدام مالی (Financial Action Task Force / Groupe d’action financière) ناظر جهانی بر پولشویی و تامین مالی تروریسم، تنظیم استانداردهای بینالمللی برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی مالی.
وبسایت: https://www.fatf-gafi.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.fatf-gafi.org/en/contact-us.html یا مقامات محلی)
چیست: چارچوبهای مقابله با تامین مالی تروریسم (Counter Financing of Terrorism frameworks) سیاستها و اقدامات برای جلوگیری و مبارزه با تامین مالی تروریسم، بخشی از سیستمهای AML/CFT.
وبسایت: https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.state.gov/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism یا FinCEN)
چیست: گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (Egmont Group of Financial Intelligence Units / FIUs) پلتفرمی برای واحدهای اطلاعات مالی برای تبادل تخصص و اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
وبسایت: https://egmontgroup.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در egmontgroup.org/contact-us یا FIU محلی)
چیست: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organization for Economic Cooperation and Development) مجمعی جهانی برای ترویج سیاستهایی برای بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی، از جمله رعایت مالی فرامرزی.
وبسایت: https://www.oecd.org
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.oecd.org/en/topics/policy-issues/tax-and-crime.html)
چیست: قوانین ضدپولشویی (Anti-Money Laundering statutes) قوانینی برای جلوگیری، کشف و پیگرد پولشویی و تامین مالی تروریسم.
وبسایت: https://www.fincen.gov/anti-money-laundering-act-2020
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.fincen.gov/sites/default/files/shared/report_reference.pdf)
چیست: مقررات مقابله با تامین مالی تروریسم (Counter-Terrorism Financing regulations) مقرراتی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، بخشی از چارچوبهای AML/CFT.
وبسایت: https://www.state.gov/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft یا مقامات محلی)
چیست: معاهدات کمک حقوقی متقابل (Mutual Legal Assistance Treaties) معاهداتی برای تبادل شواهد و اطلاعات در امور جنایی و مرتبط.
وبسایت: https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-276-treaty-requests
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.justice.gov/d9/pages/attachments/2022/05/04/mutual-legal-assistance-treaties-of-the-united-states.pdf)
چیست: استاندارد بینالمللی برای سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات (International standard for information security management systems / ISMS) استاندارد شناختهشده جهانی برای سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات.
وبسایت: https://www.iso.org/standard/27001
ایمیل: ندارد (گزارش از طریق فرم در www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:82875:en یا نهاد صدور گواهی)